Cumplimiento del VAT en Alemania: Un resumen para las compañías
El cumplimiento tributario en Alemania es fragmentario por naturaleza y necesita recursos para garantizar su cumplimiento. Si considera que el cumplimiento para muchos contribuyentes alemanes exige acatar varios mandatos y que tales regulaciones se actualizan con frecuencia, comprenderá el desafío que deben asumir los contribuyentes. Desde el VAT hasta el Impuesto sobre Primas de Seguros (IPT, por sus siglas en inglés), múltiples piezas móviles requieren tiempo y recursos valiosos.
Esta página resume todas las obligaciones de cumplimiento tributario en Alemania. Para mantenerse al día con los requisitos en constante cambio, asegúrese de marcarla y volver a visitarla con frecuencia.
El cumplimiento del VAT en Alemania puede exigir muchos recursos debido a los numerosos requisitos que se les imponen a los contribuyentes. Entre estos se incluyen:
Declaración periódica del VAT
Mensual Décimo día del mes siguiente al final del período impositivo
Trimestral Décimo día del mes siguiente al final del período impositivo
Declaración anual del VAT
Anual 31 de mayo del año siguiente al año de la declaración
Lista de compras y ventas de la UE
Mensual Vigésimo quinto día del mes siguiente al final del período impositivo (para los productos una vez que las ventas superen EUR 100 000 anuales)
Trimestral
Vigésimo quinto día del mes siguiente al final del período impositivo (para los servicios y bienes cuando las ventas sean menores de EUR 100 000 anuales)
Intrastat
Mensual Décimo día del mes siguiente al mes correspondiente
Tasas del VAT
19 %
7 %
0 % y exento
Umbrales de Intrastat
Llegadas: EUR 800 000 Envíos: EUR 500 000
Normas del VAT en Alemania
Facturación electrónica en Alemania
La facturación electrónica está en camino para todos los contribuyentes en Alemania, pero la cobertura completa aún no ha llegado.
Actualmente, la facturación electrónica está dividida por tipo de transacción. Si bien hay requisitos nacionales y federales para las transacciones B2G, las facturas B2B electrónicas aún no son obligatorias.
A los contribuyentes les puede resultar complicado el régimen de facturación electrónica de Alemania debido a su estado fragmentado y al hecho de que pronto habrá más actualizaciones. Nuestra página especial sobre la facturación electrónica de Alemania puede ayudarlo a cumplir con sus obligaciones de cumplimiento.
Requisitos del registro para el VAT en Alemania
Las empresas constituidas en la UE, pero fuera de Alemania, normalmente, no tienen que registrarse para el VAT en el país. Sin embargo, hay excepciones, incluidas las siguientes:
Comprar y vender en el país sin que los productos salgan de él.
Mantener productos en un almacén de Alemania y vender a clientes alemanes.
Importar y vender productos en Alemania desde otro estado miembro de la UE.
Ofrecer suministros intracomunitarios (transporte de productos entre Alemania y otros estados miembros de la UE).
Organizar eventos en tiempo real en Alemania, ya sea para arte, educación o una conferencia.
Vender a través de un mercado electrónico en Alemania.
Más excepciones y otras situaciones con matices pueden requerir el registro del VAT en Alemania. Comuníquese con nosotros para obtener más información.
IPT en Alemania
El Impuesto sobre Primas de Seguros (IPT, por sus siglas en inglés) es otra obligación fiscal en Alemania para considerar.
El IPT en Alemania es complejo y proporciona numerosos elementos para que las aseguradoras, los corredores y otras partes aplicables hagan un seguimiento, desde las tarifas hasta los cambios en la ley. Hace solo unos años, Alemania se sometió a amplias reformas de la Ley del Impuesto de Seguros que causaron incertidumbre en el mercado de seguros.
En pocas palabras, el Impuesto sobre Primas de Seguros (IPT, por sus siglas en inglés) se compone de cinco elementos clave. En conjunto, los siguientes determinan el impuesto:
Ubicación del riesgo.
Tipo de negocio.
Aplicabilidad fiscal y tipos impositivos.
Declaración y pago.
Declaraciones adicionales.
Obtenga más información sobre el IPT de Alemania.
VAT de importación en Alemania
El VAT de importación, denominado "Einfuhrumsatzsteuer" en Alemania, es una forma única de VAT que los contribuyentes extranjeros deben conocer. Las autoridades aduaneras del país lo cobran cuando se importan a Alemania bienes procedentes de países no pertenecientes a la UE.
Las empresas establecidas fuera de los estados miembros de la UE deben pagar el VAT de importación en Alemania, incluso cuando utilizan los puertos en Bremen y Hamburgo. Sin embargo, los contribuyentes extranjeros a menudo pueden aplicar el reembolso del VAT de importación que pagaron si se registran en Alemania.
Requisitos de facturación en Alemania
Las facturas alemanas con VAT tienen requisitos estrictos para ser legalmente válidas. El contenido requerido de la factura incluye lo siguiente:
Fecha de emisión.
Número de factura único.
Número de identificación de VAT del proveedor.
Tipo(s) e importe(s) del VAT e importe bruto total.
Direcciones completas de proveedores y compradores.
Descripción de los productos o servicios (más cantidades si se suministran bienes).
Valor total de la factura.
Detalles en caso de VAT de cero, cobro inverso, suministro intracomunitario, etcétera.
Registro para OSS en Alemania
El comercio transfronterizo en la UE para las transacciones B2C se simplificó con la implementación del régimen One Stop Shop (OSS) como parte del paquete de VAT de comercio electrónico de la UE de 2021.
A fin de registrarse para OSS en Alemania, los contribuyentes deben emplear el portal ELSTER.de. Sin embargo, para ello, se necesita una certificación ELSTER, que se otorga a las compañías que se registraron, pagaron el VAT o presentaron una declaración de impuestos en Alemania.
Obtenga más información sobre OSS con nuestro resumen dedicado o comuníquese con nosotros si desea más detalles.
Registro para IOSS en Alemania
Diseñado para simplificar el cumplimiento del VAT de la UE, el Import One Stop Shop (IOSS) del VAT consolida sus actividades dentro de la UE en una sola declaración del VAT.
Las empresas o sus representantes locales deben presentar una solicitud electrónica a la BZSt a fin de registrarse para IOSS en Alemania. Los contribuyentes que pagan el VAT también deben especificar su número de registro de VAT.
Intrastat es una obligación para determinadas compañías que comercian internacionalmente en la Unión Europea. En concreto, se refiere a la circulación de productos entre los estados miembros de la UE.
A pesar de su aplicación similar en toda la UE, los estados miembros han optado por implementar las reglas de Intrastat de manera distinta y cada uno tiene su propio umbral de Intrastat que activa la declaración. En Alemania, hay un umbral de declaración de EUR 800 000 para llegadas y EUR 500 000 para envíos en 2024.
Obtenga más información en nuestra guía sobre Intrastat.
Alemania emite reembolsos del VAT mensual o trimestralmente, dependiendo de la frecuencia de declaración de la compañía. Las autoridades tributarias transfieren el reembolso a la cuenta bancaria que la compañía informó cuando se registró.
La tasa estándar del VAT en Alemania es del 19 %, y se aplica a la mayoría de los bienes y servicios. Hay una tasa reducida del 7 % para libros, servicios culturales, y atención médica y dental.
El umbral de registro del VAT para los contribuyentes en Alemania es de EUR 10 000, siempre que no hayan optado por pagar el VAT en Alemania a través del régimen One Stop Shop de la UE.
En Alemania, el VAT se paga en el momento en que se produce el punto impositivo. Puede abonarse desde el día siguiente al final del período de la declaración hasta la fecha de vencimiento de la declaración del VAT que se está pagando.
Alemania no exige a las compañías fuera de la UE que designen a un representante fiscal a efectos fiscales. Las compañías pueden elegir entre designar a un representante local o registrarse directamente en la oficina fiscal correspondiente en Alemania.
En Alemania, el punto impositivo determina cuándo se debe pagar el VAT. En el caso de los productos, suele ser el momento de la entrega. En el caso de los servicios, cuando se completa el servicio.
La agencia tributaria envía automáticamente un número de identificación fiscal a las direcciones alemanas recién registradas en un plazo de tres semanas a partir del registro. Llegará por correo; se puede obtener un duplicado del Finanzamt.
El umbral de entrega en Alemania es de EUR 10 000. Si un proveedor con sede en Alemania entrega productos a un cliente en otra empresa europea por debajo de EUR 10 000, pagará el VAT en Alemania, ya que no se ha alcanzado el umbral.
Cómo Sovos puede ayudar con el cumplimiento del VAT en Alemania
El aspecto fragmentado del cumplimiento tributario en Alemania puede requerir muchos recursos, especialmente cuando se trata de mantenerse al día sobre futuras actualizaciones e implementaciones. Sovos es un proveedor único con experiencia en impuestos internacionales y locales que le permite preparar su cumplimiento tributario para el futuro.
Elegir a Sovos como socio significa elegir recuperar su tiempo, lo que le permite centrarse en lo importante: hacer crecer su negocio.
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Recursos adicionales para la facturación electrónica
Alemania, al igual que muchos países europeos, está camino a implementar requisitos de facturación electrónica para los contribuyentes nacionales de todas las formas y tamaños. Sin embargo, la facturación electrónica aún no se implementó plenamente ni es obligatoria en el país.
Hoy en día, la facturación electrónica en Alemania se divide por tipo de transacción. Hay requisitos nacionales y federales para las transacciones B2G, pero aún no ha llegado el momento en que las transacciones B2B usen facturas electrónicas. Esto comenzará a cambiar en 2025 y, para 2028, todas las compañías alemanas deberán enviar y recibir facturas electrónicamente.
Dado que la implementación de la facturación electrónica en Alemania es fragmentaria e intensiva, utilice esta página a modo de resumen para asegurarse de que cumple sus obligaciones. Marque esta página y consúltela siempre que necesite un recordatorio de los requisitos actuales.
De un vistazo: la facturación electrónica en Alemania
Facturación electrónica B2B en Alemania
Tipo de CTC
Auditoría posterior
Red
N/A
Formato
Cumple con la norma EN 16931
Requisito de firma electrónica
No es obligatorio, se puede usar la firma electrónica cualificada
Requisito de archivado
10 años
Facturación electrónica B2G en Alemania
Tipo de CTC
Descentralizado/PEPPOL
Red
Plataformas estatales individuales
Formato
Xrechnung & PEPPOL BIS
Requisito de firma electrónica
N/A
Requisito de archivado
10 años
Regulaciones de la facturación electrónica en Alemania
Facturación electrónica B2B en Alemania
A partir de enero de 2025, los contribuyentes deberán poder recibir facturas electrónicas. El envío y la recepción de facturas electrónicas serán obligatorios en Alemania a partir del 1 de enero de 2027 y se aplicará a las compañías con una facturación anual superior a EUR 800 000. Desde enero de 2028, se aplicará a todas las compañías.
Esta fecha de entrada en vigor para la facturación electrónica B2B alemana se estableció en marzo de 2024 cuando el Bundesrat aprobó la ley conocida como “Wachstumschancengesetz”.
Facturación electrónica B2G en Alemania
La facturación electrónica es obligatoria en las transacciones con las administraciones públicas, aunque está dividida a nivel federal y estatal. Hay un mandato nacional, pero coexiste con los 16 estados federados y cada uno tiene libertad legislativa para desarrollar su propia plataforma de facturación electrónica.
Los siguientes estados federados de Alemania implementaron la facturación electrónica para las transacciones gubernamentales:
Baden-Württemberg;
Baviera;
Berlín;
Bremen;
Hamburgo;
Hesse;
Baja Sajonia;
Mecklemburgo-Pomerania Occidental;
Renania del Norte-Westfalia;
Renania-Palatinado;
Sarre;
Sajonia;
Sajonia-Anhalt;
Schleswig-Holstein;
Turingia.
La citada Directiva Europea (2014/55/UE) exige que las entidades gubernamentales de los estados miembros puedan recibir y administrar facturas electrónicas según la norma CEN, EN 16931.
Cronograma: adopción de la facturación electrónica en Alemania
La implementación de la facturación electrónica en Alemania puede ser difícil de seguir. Estas son las principales fechas que debe conocer:
Abril de 2017: Alemania publica su ley de factura electrónica
18 de abril de 2020: Los estados federados implementan la facturación electrónica obligatoria en la contratación pública
27 de noviembre de 2020: Las autoridades públicas deben recibir facturas electrónicas de las autoridades estatales
Julio de 2023: El Ministerio Federal de Finanzas de Alemania presenta un proyecto de ley para la facturación electrónica obligatoria
22 de marzo de 2024: El Consejo Federal de Alemania aprueba un paquete legislativo que incluye introducir la obligatoriedad de la factura electrónica
1 de enero de 2025: Los contribuyentes alemanes deben poder recibir facturas electrónicas de sus proveedores (B2B)
1 de enero de 2027: Los contribuyentes alemanes con una facturación anual de, al menos, EUR 800 000 deben emitir facturas electrónicas para las transacciones B2B
1 de enero de 2028: El resto de los contribuyentes alemanes debe emitir facturas electrónicas para las transacciones B2B
Beneficios de la facturación electrónica en Alemania
La implementación de la factura electrónica puede beneficiar a los contribuyentes, ya que automatiza procesos. Esto no solo puede ahorrar tiempo y espacio, sino que también puede reducir de forma significativa el riesgo de errores porque elimina la necesidad de que las personas introduzcan y manejen los datos manualmente.
El futuro de la facturación electrónica en Alemania
Si bien está claro que aún queda mucho por hacer en el ámbito de la facturación electrónica en Alemania, hay una iniciativa de mayor envergadura que podría modificar la forma en que se aplica esta tecnología en el país y en los estados miembros de la UE en general.
El IVA en la era digital es una propuesta para digitalizar el sistema europeo del VAT implementando las declaraciones digitales y la facturación electrónica, entre otras soluciones fiscales nuevas e innovadoras.
Vale la pena señalar que, si bien Alemania sigue trabajando en implementar la facturación electrónica para todos los contribuyentes residentes, muchos países están más avanzados en su camino hacia la facturación electrónica. El cumplimiento tributario global puede ser difícil, teniendo en cuenta los matices de la digitalización fiscal de cada país, pero Sovos puede ayudarlo, independientemente de dónde haga negocios.
Obligaciones adicionales para el cumplimiento del VAT en Alemania
Aunque la facturación electrónica es una parte importante del cumplimiento tributario en Alemania, las empresas tienen otras obligaciones que cumplir.
Mantenerse actualizado con las expectativas regulatorias se vuelve aún más complicado si se tiene en cuenta la naturaleza cambiante de las leyes. No solo debe cumplir las obligaciones actuales, sino también estar informado sobre lo que está por venir, lo que exige mucho tiempo y recursos.
El incumplimiento puede resultar costoso, pero no tiene por qué quedarse atrás. Obtenga más detalles sobre el cumplimiento del IVA alemán con nuestro resumen específico.
Preguntas frecuentes facturación electrónica Alemania
La facturación electrónica B2G es obligatoria en Alemania, y actualmente está previsto que la facturación electrónica B2B entre en vigor desde el 1 de enero de 2027 para las empresas con una facturación anual superior a EUR 800 000.
Para la facturación electrónica B2G y B2B, la legislación alemana exige el archivo fiable de las facturas electrónicas y el acceso seguro a estas durante diez años.
Alemania ha establecido planes a fin de hacer que la facturación electrónica B2B sea obligatoria para los contribuyentes residentes siguiendo este cronograma:
1 de enero de 2025: Los contribuyentes deben poder recibir facturas electrónicas
1 de enero de 2027: Los contribuyentes con una facturación anual superior a EUR 800 000 deben emplear facturas electrónicas
1 de enero de 2028: Todos los contribuyentes deben usar facturas electrónicas.
ZRE significa ‘Zentrale Rechnungseingangsplattform des Bundes’, que se traduce como "Portal central de envío de facturas". Se trata de un portal web que permite a los proveedores y prestadores de servicios enviar facturas electrónicas a entidades federativas.
ZUGFeRD es un formato híbrido de facturación electrónica que incluye datos de facturas legibles por personas (PDF/A-3) e interpretables por máquinas. Se basa en XML, lo que permite que las facturas se envíen como archivos adjuntos o se incrusten en un correo electrónico.
ZUGFeRD cumple con los requisitos de la norma europea (EN 16931).
XRechnung es un estándar de facturación electrónica que el gobierno alemán aceptó a finales de 2020. Se ideó como un estándar para convertir la información de una factura en un archivo de datos XML, que sirve como una factura electrónica.
XRechnung también cumple con los requisitos de la norma europea (EN 16931).
La facturación electrónica B2G es un mandato a nivel nacional desde mediados de 2019, lo que significa que todas las agencias gubernamentales de los estados miembros deben poder recibir y administrar las facturas electrónicas.
Siguiendo ese modelo, este es el cronograma de la facturación electrónica B2B en el país:
A partir de enero de 2025, todos los contribuyentes alemanes deben poder recibir facturas electrónicas de sus proveedores.
Desde enero de 2027, todos los contribuyentes alemanes con una facturación anual superior a EUR 800 000 deben emitir facturas electrónicas.
A partir de enero de 2028, todos los contribuyentes alemanes deben emitir y recibir facturas electrónicas.
Al hacer transacciones con los órganos de contratación federales, debe enviar una factura electrónica a través de la plataforma de transmisión individual del estado correspondiente.
Configurar la facturación electrónica en Alemania con Sovos
La facturación electrónica B2B aún no se implementó en Alemania, pero supone una obligación más que las organizaciones deberán cumplir una vez que lo haga. Luego, considere los otros países donde hace negocios y las fases en las que se encuentran sus procesos de digitalización fiscal.
Una solución es prestar atención a la evolución de los mandatos y regulaciones en todos los lugares donde opera. La solución más liberadora es designar a un único socio de cumplimiento tributario, como Sovos, para que haga el trabajo pesado por usted.
Las mejores empresas del mundo confían en nosotros, incluida la mitad de las compañías Fortune 500. Las soluciones de Sovos proporcionan cumplimiento global (Global Compliance) a través de la experiencia local.
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Recursos adicionales para el cumplimiento de la facturación electrónica
El experimentado líder en tecnología SaaS guiará la empresa a medida que más y más países exigen la facturación electrónica a nivel mundial, impulsando la adopción de las soluciones de cumplimiento fiscal global de Sovos.
BOSTON, 6 DE JUNIO DE 2023.- El proveedor mundial de software de impuestos Sovos anunció hoy el nombramiento de Kevin Akeroyd como CEO. Akeroyd se une a Sovos desde Magnit, donde se desempeñó como CEO desde julio de 2020, supervisando una empresa multimillonaria. Sovos ha alcanzado una escala de propuesta de valor a los clientes empresariales única en el sector: factura electrónica y cumplimiento fiscal en cualquier país desde una única conexión API.
Akeroyd se une en un momento en que cada vez más países exigen la facturación electrónica y las soluciones de Sovos se están adoptando ampliamente en empresas multinacionales. Como parte de esta transición, el actual CEO de Sovos, Andy Hovancik, pasa a formar parte de la junta directiva.
“Cumplir con los requisitos normativos en todo el mundo solía ser un problema fiscal y financiero; ya no. Hoy en día, las autoridades gubernamentales invierten mucho en tecnología y exigen información en tiempo real directamente de la fuente”, afirmó Kevin Akeroyd, CEO de Sovos. “Las cuestiones reglamentarias son ahora competencia de TI, y Sovos dispone de las soluciones capaces de ofrecer lo que las autoridades desean, cuando lo desean y de la forma que lo desean. Sovos es el único socio con el que se puede contar para proporcionar la confianza de que se están cumpliendo las obligaciones de cumplimiento para que pueda centrarse en sus prioridades empresariales. Estoy deseando dirigir este increíble equipo”.
Antes de incorporarse a Magnit, Akeroyd fue CEO de Cision, llevando a la empresa a cotizar en NYSE, la Bolsa de Nueva York. Anteriormente, Akeroyd había sido gerente general tanto en Oracle como en Salesforce, dirigiendo unidades de negocio líderes en su categoría en software en la nube, servicios y datos.
“TI y la gestión de datos siguen desempeñando un papel cada vez más importante en el cumplimiento de las obligaciones normativas en todo el mundo, un área en la que Kevin aporta una gran experiencia y credibilidad a la creciente organización de Sovos”, dijo Jonathan Boyes, socio de Hg. “Su experiencia navegando en el mundo de la tecnología SaaS y las empresas globales lo convierten en la persona ideal para este puesto. Estamos entusiasmados de asociarnos con él en la siguiente fase de crecimiento de Sovos”.
Acerca de Sovos
Sovos se construyó para resolver las complejidades de la transformación digital de los impuestos, con ofertas completas y conectadas para la determinación de impuestos, los controles transaccionales continuos, los informes fiscales y más. Los clientes de Sovos incluyen a la mitad de las empresas del ranking Fortune 500, así como a empresas de todos los tamaños que operan en más de 70 países. Sus productos SaaS y la plataforma patentada Sovos S1 se integran con una amplia variedad de aplicaciones comerciales y procesos de cumplimiento gubernamental. Sovos tiene empleados en toda América y Europa, y es propiedad de Hg y TA Associates. Para más información, visite www.sovos.com/es y síganos en LinkedIn, Instagram y Youtube.
Actualización: 12 de septiembre de 2023 por Robson Satiro de Almeida
Reforma Tributaria en Brasil: Publicación de Estatuto de Simplificación
Los acontecimientos recientes en Brasil indican cambios en el horizonte, ya que el país continúa avanzando hacia una reforma tributaria para la simplificación de las obligaciones de facturación electrónica.
Se está llevando a cabo una importante reforma de las obligaciones fiscales accesorias con el objetivo de crear un sistema unificado de emisión de documentos fiscales. El gobierno anticipó y discutido este proyecto durante mucho tiempo, pero ahora promete convertir en una realidad.
En agosto de 2023, el gobierno brasileño publicó la Ley Complementaria n.º 199 (Lei Complementar n.º 199), que establece el Estatuto Nacional para la Simplificación de las Obligaciones Tributarias Adicionales (el Estatuto). El Estatuto deriva del Proyecto de Ley No. 178/2021 y busca agilizar las obligaciones tributarias accesorias, incluyendo la presentación de declaraciones de impuestos, el mantenimiento de registros contables y la emisión de facturas electrónicas.
¿Qué cambiará en la factura electrónica?
La principal modificación del Estatuto establece la unificación de las reglas para la emisión de facturas electrónicas y el cumplimiento de otras obligaciones accesorias. En la actualidad existen más de mil formatos diferentes de factura electrónica en todo el país, lo que eleva los costos de mantenimiento de las compañías y genera adversidades en las cotizaciones de las compañías.
En concreto, el Estatuto establece una acción integrada a nivel Federal, Estatal y Municipal para alcanzar lo siguiente:
Emisión unificada de documentos fiscales electrónicos
Uso de los datos de facturación electrónica para calcular los impuestos y proporcionar declaraciones de impuestos precumplimentadas
Simplificación del pago de impuestos y contribuciones mediante la consolidación de los documentos de cobro
Centralización de los registros fiscales y su puesta en común de acuerdo con los mandatos legales
¿Cómo se producirán los cambios?
Para lograr la emisión unificada de facturas electrónicas y la integración de otras obligaciones auxiliares, el gobierno evaluará los sistemas existentes, la legislación, los regímenes especiales, las exenciones y las plataformas fiscales electrónicas. El siguiente paso es unificar la legislación y los respectivos sistemas empleados para cumplir con dichas obligaciones.
De acuerdo con el Estatuto, este esfuerzo de integración tiene como objetivo proporcionar beneficios tales como:
Ahorro de costos para los contribuyentes
Fomentar la adhesión de los contribuyentes en todos los niveles federativos
Modernización de sistemas y digitalización de operaciones
El Estatuto también crea el Comité Nacional para la Simplificación de las Obligaciones Tributarias Accesorias (CNSOA) para establecer y mejorar los procesos de simplificación de las obligaciones fiscales en línea con una definición de proceso estándar nacional. Sin embargo, la Unión, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios pueden establecer responsabilidades fiscales adicionales relacionadas con sus respectivos impuestos, si están alineados con las disposiciones de la CNSOA.
¿Qué sigue?
Una vez constituido formalmente el Comité Nacional, el Poder Ejecutivo Federal debe adoptar las medidas necesarias para que pueda llevar a cabo sus actividades tal como se definen en el Estatuto. Esto es esencial para iniciar el movimiento oficial hacia la unificación nacional de los procesos de facturación electrónica y otras obligaciones accesorias.
Adicionalmente, el Congreso Nacional aún analizará y votará sobre ciertos puntos del Estatuto que el Presidente vetó, lo que podría resultar en una mayor alineación o cambios dentro del Estatuto Nacional para la Simplificación de las Obligaciones Tributarias Adicionales.
¿Está empezando a preparar para eventuales cambios con la facturación electrónica en Brasil? Sovos puede ayudar.
Actualización: 21 marzo 2022 por Kelly Muniz
Brasil es, sin duda, una de las jurisdicciones más desafiantes del mundo en lo que respecta a la legislación fiscal. El intrincado sistema fiscal que abarca reglas de 27 estados y más de 5000 municipios creó una carga para las compañías, especialmente para las transacciones entre estados y municipios.
Además, los contribuyentes deben examinar detenidamente los numerosos formatos y requisitos de facturación electrónica (y, en ocasiones, la falta de ellos). Por lo tanto, las esperanzas de una reforma tributaria en Brasil existieron durante bastante tiempo.
Simplificación del cumplimiento de la facturación electrónica
En los últimos años, varias iniciativas legislativas para integrar los mandatos de impuestos indirectos en todo el país no dieron resultados. Mientras tanto, un paso factible para llevar a cabo dichos cambios puede ser a través de la unificación de las reglas sobre el cumplimiento digital de las obligaciones fiscales, como la facturación electrónica del IVA y la presentación de reportes electrónicos.
A finales de 2021, el sector privado inició un proyecto de ley (Projeto de Lei Complementar n. 178/2021). Denominado Estatuto Nacional para la Simplificación de las Obligaciones Fiscales Accesorias, fue acogido con beneplácito este año por la Cámara de Representantes. Su objetivo principal es introducir una reforma significativa dentro de las obligaciones de información fiscal digital mediante la creación de un sistema unificado de facturación electrónica.
Al establecer la cooperación fiscal nacional, la propuesta pretende reducir los costos con el cumplimiento, permitir el intercambio de información entre las autoridades tributarias y crear un incentivo para la conformidad de los contribuyentes en todos los niveles federales, estatales y municipales.
El orden del día principal del proyecto de ley es introducir:
Un estándar nacional unificado para la facturación electrónica
Un formato unificado de contabilidad electrónica, la Declaración Fiscal Digital (DFD)
Una declaración de impuestos precumplimentada con datos de factura electrónica
Un sistema unificado de registro fiscal, archivos e intercambio de información (RCU)
¿Qué significa esto para las compañías?
El cambio más significativo es la introducción de la NFB-e (Nota Fiscal Brasil Eletronica), un estándar nacional para la facturación electrónica. Implica la unificación de la NF-e (Nota Fiscal Electrónica), la NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Electrónica) y la NF-C (Nota Fiscal del Consumidor Electrónico) en un solo documento. Esto cubrirá los impuestos similares al IVA de Brasil, en este caso, el ICMS (IVA sobre productos y ciertos servicios) y el ISS (IVA sobre servicios).
En la práctica, esto significa que, en lugar de cumplir con numerosos formatos y mandatos de facturación electrónica, según el estado y el municipio de la transacción, un estándar digital nacional proporcionará un cumplimiento uniforme en todo el país para la facturación electrónica. La NFB-e cubrirá la facturación de bienes y servicios a nivel estatal y municipal para transacciones B2G, B2B y B2C.
La reforma reducirá significativamente la carga para los contribuyentes y ampliará el alcance de la factura electrónica a los municipios donde aún no se adoptó dicho mandato.
Es esencial agregar que se mantendrán los requisitos de despacho para la facturación electrónica en Brasil, lo que significa que las compañías aún deberán cumplir con las reglas para el despacho de facturas en tiempo real con la autoridad fiscal.
¿Qué sigue?
El proyecto de ley aún se encuentra en las primeras discusiones y seguirá a la Comisión Constitucional de Justicia y Ciudadanía (CCJC) para su aprobación y posibles enmiendas antes de ser votado por el Congreso. Hasta entonces, el cumplimiento de las normas de facturación electrónica en todo Brasil se mantiene en su desafiante estado actual.
Tome medidas
¿Necesita garantizar el cumplimiento de los últimos requisitos de facturación electrónica en Brasil? Hable con nuestro equipo o descargue Trends Edition 13 para mantener al día con las últimas noticias y actualizaciones regulatorias.
El reporte IDC MarketScape publicado a fines de 2021 destaca a Sovos por su «confiable software de impuestos en la nube, capaz de respaldar las demandas de cumplimiento y normativas en empresas de todos los tamaños».
BOSTON – El proveedor global de software de impuestos Sovos anunció que fue reconocido como líder en los reportes “IDC MarketScape: Evaluación mundial de proveedores de software para el IVA en la nube y SaaS 2021” e “IDC MarketScape: Evaluación mundial de proveedores de software empresarial para la automatización de los impuestos sobre las ventas y el uso habilitado para la nube 2021”. Esta es la segunda vez que Sovos es reconocido como líder por IDC MarketScape[1].
De acuerdo con IDC MarketScape, Sovos es ideal para empresas que “buscan un software de impuestos en la nube confiable, capaz de respaldar el cumplimiento tributario y las demandas regulatorias fundamentales”.
IDC MarketScape es la herramienta líder de evaluación de proveedores para la industria de las tecnologías de información y comunicaciones (TIC). El reporte proporciona evaluaciones detalladas del mercado de tecnología en lo que se refiere a los proveedores de TIC para una amplia gama de mercados. La evaluación integral de los competidores del mercado ofrece información crítica necesaria para evaluar las soluciones tecnológicas.
“Sovos combina la experiencia local con una experiencia de cliente global y fluida en toda su suite de soluciones de cumplimiento”, afirmó Kevin Permenter, director de investigación de IDC, Aplicaciones Financieras. “Son una opción sólida para empresas de cualquier tamaño que busquen software y servicios de impuestos en la nube para cumplir con las demandas regulatorias y de cumplimiento en cualquier lugar en el que hagan negocios”.
Una plataforma en la nube segura, confiable, escalable y flexible para las demandas de los impuestos modernos
Los informes de IDC MarketScape destacan la sólida plataforma de software en la nube de Sovos, la primera solución completa a nivel mundial para los impuestos modernos. Combina herramientas para la determinación y declaración de impuestos para los impuestos sobre las ventas y el uso, el impuesto al valor agregado (IVA) y otros impuestos transaccionales con un software moderno de cumplimiento de informes digitales y facturación electrónica.
La solución está respaldada por la plataforma patentada Sovos S1, una arquitectura, marco de desarrollo e infraestructura en la nube creada para ofrecer software de cumplimiento tributario dónde y cuándo las empresas lo necesiten.
Además, el informe destacó las API avanzadas de Sovos y su enfoque de centro de datos físico múltiple, que recientemente alcanzó el estado activo-activo, brindando la seguridad, confiabilidad, escalabilidad y flexibilidad que las empresas necesitan para satisfacer las crecientes demandas de los impuestos modernos.
“El cumplimiento fiscal digital es un problema complejo que toda empresa debe resolver. Es por eso que nuestra misión es resolver los impuestos definitivamente y por el bien común (Solve Tax for Good®), y la razón por la que hemos creado la solución más completa disponible para los impuestos modernos a través de la innovación orgánica y las adquisiciones estratégicas”, dijo Andy Hovancik, presidente y director ejecutivo de Sovos. “El posicionamiento de Sovos en los informes de IDC MarketScape refleja nuestro compromiso continuo de garantizar transacciones comerciales sin fricciones para nuestros clientes en todos los lugares donde realizan negocios”.
Las únicas soluciones escalables, de punta a punta, para el cumplimiento del IVA y el impuesto sobre las ventas y el uso
Los gobiernos de todo el mundo, desde Chile hasta la India, están promulgando nuevas y complejas políticas para hacer cumplir los mandatos del IVA, obtener información sin precedentes sobre los datos económicos y cerrar las brechas de ingresos, pero cada país redacta sus regulaciones de manera diferente. Como resultado, las empresas, desde las pequeñas y medianas hasta las corporaciones multinacionales, enfrentan el desafío de garantizar el cumplimiento a pesar de los diversos enfoques de aplicación del IVA. IDC MarketScape destaca el uso de la automatización y tecnología de avanzada por parte de Sovos para proporcionar el cumplimiento de facturación electrónica continua y en tiempo real.
Según el informe de IVA, “varios clientes citaron la capacidad de Sovos en lo referente a la facturación electrónica como uno de los principales beneficios de elegir su solución”.
En el caso del Impuesto Sobre las Ventas y el Uso para Empresas, el informe establece que “la nube para la determinación de impuestos global de Sovos escala horizontalmente para manejar un volumen de transacciones ilimitado. Ofrece clústeres activo-activo en centros de datos seguros distribuidos globalmente para permitir una confiabilidad diferenciada y sin tiempo de inactividad, incluso en el caso de una interrupción del centro de datos”.
Sovos también fue nombrado líder en el reporte “IDC MarketScape: Evaluación mundial de proveedores de software SaaS y para la automatización de los impuestos sobre las ventas y el uso habilitado para la nube para pequeñas y medianas empresas 2021”. Este informe de MarketScape señaló que “Sovos tiene opciones de implementación flexibles, con APIs modernas, integraciones certificadas, procesamiento por lotes y cálculo localizado”.
Acelerando la experiencia local y el alcance global
Sovos continúa expandiendo su presencia global con equipos de expertos alrededor del mundo. En el año fiscal 2021, la compañía completó nueve adquisiciones en seis países, un aumento de más del 100% en la actividad de fusiones y adquisiciones con respecto al año fiscal anterior. Como resultado, Sovos ahora cuenta con equipos de expertos en 13 países y brinda soporte a clientes que operan en 70 países.
Sovos se creó para resolver las complejidades de la transformación digital de los impuestos, con ofertas completas y conectadas para la determinación de impuestos, los controles transaccionales continuos, la declaración de impuestos y más. Los clientes de Sovos incluyen a la mitad de las empresas del ranking Fortune 500, así como empresas de todos los tamaños que operan en más de 70 países. Los productos SaaS y la plataforma patentada Sovos S1 de la compañía se integran con una amplia variedad de aplicaciones comerciales y procesos de cumplimiento gubernamental. Sovos tiene empleados en las Américas y Europa, y es propiedad de Hg y TA Associates. Para obtener más información, visite www.sovos.com/es y síganos en LinkedIn, Instagram y YouTube.
Acerca de IDC MarketScape
El modelo de evaluación de proveedores de IDC MarketScape está diseñado para proporcionar una descripción general de la aptitud competitiva de los proveedores de TIC (tecnologías de la información y las comunicaciones) en un mercado determinado. La metodología de investigación utiliza una metodología de puntuación rigurosa basada en criterios cualitativos y cuantitativos, que dan como resultado una única ilustración gráfica de la posición de cada proveedor dentro de un mercado determinado. IDC MarketScape proporciona un marco claro en el que las ofertas de productos y servicios, las capacidades y estrategias, y los factores de éxito de mercado actuales y futuros de los proveedores de TI y telecomunicaciones se pueden comparar de manera significativa. El marco también proporciona a los compradores de tecnología una evaluación de 360 grados de las fortalezas y debilidades de los proveedores actuales y potenciales.
[1] IDC MarketScape Worldwide SaaS and Cloud-Enabled Sales Tax and Automation Applications. IDC# US43263718e. January 2019.
Hitos en el área de productos y un número récord de adquisiciones estratégicas durante el año fiscal 2021, añaden impulso hacia el año fiscal 2022.
BOSTON – noviembre, 2021 – Sovos, proveedor global de software tributario, anunció que ha expandido su base de clientes en un 164% a través de adquisiciones y crecimiento orgánico desde el comienzo de su año fiscal en julio. Si bien la digitalización de los impuestos y los controles transaccionales continuos (CTC) -como la facturación electrónica- han afectado a las grandes empresas por años, la carga de cumplimiento que representan se hace sentir cada vez más en las pequeñas y medianas empresas (pymes), así como en las filiales locales de las empresas globales. Como resultado, los nuevos clientes de Sovos incluyen multinacionales, marcas de tamaño medio y un segmento de pymes en rápido crecimiento.
La evolución del cumplimiento fiscal global
Los gobiernos de todo el mundo están impulsando la transformación digital en busca de visibilidad en tiempo real, o casi real, de las transacciones comerciales de las compañías, para aumentar las fuentes de ingresos y cerrar las brechas fiscales. Ya sea en las Américas, en Europa o en otras regiones, la transformación electrónica convergente de gobiernos y empresas hace casi imposible, para las empresas de cualquier tamaño, mantenerse al día con los constantes cambios en los mandatos sin contar con soluciones y servicios habilitados por la tecnología.
Para cumplir con su misión de resolver los impuestos definitivamente y por el bien común (Solve Tax for Good®), Sovos ha creado la suite más completa de soluciones y servicios para los impuestos modernos a través de innovación orgánica y adquisiciones estratégicas, con ofertas basadas en la nube para la determinación de impuestos, el cumplimiento de los CTC, la declaración de impuestos y más. En el año fiscal 21, la empresa completó siete adquisiciones en seis países, un aumento del 250% en la actividad de fusiones y adquisiciones en comparación con los 12 meses anteriores. Este impulso fue seguido rápidamente por tres nuevas adquisiciones en el primer trimestre del año fiscal 22, y un acuerdo firmado para una cuarta.
“Los gobiernos están impulsando la transformación digital de los impuestos y las empresas no tienen más opción que mantenerse actualizadas. Este es un desafío que podría afectar todo, desde las operaciones diarias hasta las iniciativas estratégicas de TI. Sovos apoya a las empresas con una estrategia global y experiencia local para satisfacer las demandas de esta transformación, y ese enfoque se ve en todo lo que hacemos”, afirmó Andy Hovancik, CEO de Sovos.
Inversión en tecnología en la nube segura, confiable, escalable y flexible
En la segunda mitad del año calendario 2021, Sovos continuó invirtiendo en sus productos y soluciones para atender a su base de clientes en expansión. Por ejemplo:
Sovos lanzó su nueva Plataforma Avanzada de Reportes Periódicos que automatiza, centraliza y agiliza los procesos de cumplimiento de los impuestos indirectos para las empresas que operan en Europa, Oriente Medio, África, América Latina y Asia.
La Integración Avanzada de Sovos para SuiteCommerce alcanzó el estado de “Creado para NetSuite”. La nueva SuiteApp, construida utilizando la plataforma Oracle NetSuite SuiteCloud, ayuda a las organizaciones a cumplir fácilmente con las jurisdicciones locales, ahorrar tiempo en la declaración de impuestos y, al mismo tiempo, mantener una conexión fiscal transparente entre las soluciones de comercio electrónico y el ERP de NetSuite.
Con la adquisición de 1099 Pro, Sovos extendió su oferta de software para pymes, dado que el panorama de la presentación de reportes fiscales sufre rápidos cambios regulatorios que están afectando a todas las empresas que operan en los Estados Unidos.
Sovos ShipCompliant realizó más de 60 lanzamientos de productos y aseguró el cumplimiento de más de 21 millones de envíos de alcohol directo al consumidor a través de la verificación de cumplimiento en tiempo real en el punto de venta.
Sovos se creó para resolver las complejidades de la transformación digital de los impuestos, con ofertas completas y conectadas para la determinación de impuestos, los controles transaccionales continuos, la declaración de impuestos y más. Los clientes de Sovos incluyen la mitad de las empresas del ranking Fortune 500, así como empresas de todos los tamaños que operan en más de 70 países. Sus productos SaaS y la plataforma patentada Sovos S1 se integran con una amplia variedad de aplicaciones comerciales y procesos de cumplimiento gubernamental. Sovos tiene empleados en las Américas y Europa, y es propiedad de Hg and TA Associates. Para obtener más información, visite www.sovos.com/es y síganos en LinkedIn y Twitter.
Como directora general del país, Elçim es responsable de todas las operaciones de Sovos en Turquía y desempeña un papel clave en la dirección de la estrategia para la región. Le encantan el éxito y el crecimiento rápido, ya que ha trabajado para empresas como Oracle y Tech Mahindra.
Muy motivada, se esfuerza por conseguir mejoras continuas no solo para los clientes, sino también dentro de Sovos, y para su equipo mediante la colaboración y las mejores prácticas. Elçim cree firmemente que, al eliminar las molestias del cumplimiento de la normativa fiscal, las empresas pueden centrarse en sus objetivos, lo que a su vez ayuda a los accionistas, las comunidades locales y la economía.
Líder natural, Elçim fomenta las relaciones estratégicas clave y tiene un fuerte espíritu de trabajo en equipo. Considera los retos como algoritmos y siempre está analizando y evaluando escenarios para lograr un mayor éxito.
En su primer año en Gartner, Elçim recibió los prestigiosos y poco frecuentes premios Winner’s Circle y Eagle Award por sus destacados logros en materia de ventas.
Para relajarse, Elçim disfruta pasando tiempo con su marido, cocinando con sus hijas y coleccionando libros antiguos. Curiosa por naturaleza y con pasión por estar al aire libre, le encanta viajar y explorar diferentes lugares y culturas. Domina el inglés y el francés.
Para más información, consulte el perfil de LinkedIn de Elçim
Con ambas adquisiciones, Sovos amplía el cumplimiento de las facturas en el sector público y las funcionalidades de contabilidad electrónica a medida que las normativas sobre el IVA y las transacciones B2G convergen tanto en Europa como fuera de ella.
BOSTON – 7 de julio de 2021 – Sovos, proveedor global de software tributario, anunció hoy la adquisición de las empresas portuguesas PetaPilot, que ofrece soluciones de contabilidad electrónica a las autoridades fiscales y a las empresas, y Saphety, que proporciona servicios que facilitan el cumplimiento de facturación electrónica a gobiernos y empresas. Al sumarse a las capacidades ya existentes de Sovos, estas adquisiciones permiten crean una solución completa para el cumplimiento del IVA, el estándar internacional SAF-T, y las transacciones entre empresas y gobiernos (B2G) para los clientes que operan en Portugal, a la vez que añaden conectividad para el cumplimiento de la facturación electrónica y capacidades mejoradas de contabilidad digital para cumplir con los mandatos actuales y futuros en todo el mundo. Pioneras en sus mercados, PetaPilot y Saphety aportan a Sovos la tecnología y el talento que ayudarán a los clientes a satisfacer las demandas de la transformación digital de los impuestos y la contratación pública, todo ello con un único proveedor.
Una solución SAF-T para acelerar la adopción de las auditorías electrónicas
La adquisición de PetaPilot permite a Sovos ampliar significativamente las capacidades de su nueva plataforma en la nube de Reportes Periódicos Avanzados, mejorando la compatibilidad con los requisitos globales del Archivo de Auditoría Estándar para Impuestos (SAF-T), que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) diseñó para dar a las administraciones fiscales una visibilidad digital común de los sistemas de contabilidad de las empresas. Sin embargo, no hay dos países que hayan adoptado la misma especificación del SAF-T, lo que significa que los requisitos de la contabilidad electrónica varían sustancialmente de un país a otro. Además, los equipos de TI e impuestos deben agregar estos datos -registros de facturas, movimientos de inventario, recursos humanos, activos fijos y otros- desde sistemas dispares y estar preparados en cualquier momento para entregar a los gobiernos archivos de datos completos, congruentes y estructurados.
“Existe un interés renovado en el estándar SAF-T a nivel mundial como complemento de los controles transaccionales continuos (CTCs)”, afirmó Steve Sprague, director general de Global VAT (Impuesto al Valor Agregado Global) de Sovos. “A medida que las administraciones tributarias de Portugal a Polonia, de Rumania a Angola, ponen más acento en la auditoría electrónica, Sovos está en una posición única para ofrecer un cumplimiento integral e inteligente para SAF-T y otros requisitos de contabilidad electrónica”.
Valter Pinho, director general de SAF-T de Sovos y exdirector general de PetaPilot, dijo: “PetaPilot ha construido una profunda experiencia en el cumplimiento de SAF-T desde 2008, cuando desarrollamos la tecnología para la autoridad fiscal de Portugal, el primer país en adoptar y utilizar el estándar SAF-T. Al integrar los productos de PetaPilot en la plataforma de Reportes Periódicos Avanzados, Sovos añadirá valor a través de inteligencia fiscal y de datos capaz de imitar los controles gubernamentales. Es una poderosa combinación que ayudará a miles de empresas a analizar y cumplir sus obligaciones”.
Una única conexión para el cumplimiento de la facturación
Se espera que los mandatos de los CTCs entren en vigor en Francia, Polonia y Hungría en 2023, y los gobiernos de todo el mundo aprovechen cada vez más estándares como los de la Contratación Pública Paneuropea en Línea (PEPPOL) como columna vertebral para la implementación de los CTCs. El cumplimiento de la normativa requiere a menudo el envío de facturas utilizando estos conceptos e infraestructuras B2G, lo que para las empresas multinacionales se suma a los retos que suponen los cambiantes requisitos del IVA y la contabilidad electrónica.
Mediante el uso de PEPPOL y otros estándares de interoperabilidad global, Sovos aprovechará la tecnología de Saphety para mejorar sus soluciones de cumplimiento de facturación electrónica con capacidades de entrega de facturas electrónicas integradas y conformes. Al combinarse con las soluciones de Sovos para firma electrónica, archivo electrónico, autorización, declaración del IVA y otras, las capacidades adquiridas ofrecen a clientes y socios una solución única para todas sus necesidades de cumplimiento.
“Sovos ya cuenta con una considerable base de clientes en las áreas de IVA y el impuesto sobre las primas de seguros (IPT) en España y Portugal, y entiende las necesidades de las empresas locales y las multinacionales que operan en la región”, afirmó Rui Fontoura, vicepresidente de Sovos y exdirector general de Saphety. “Con la incorporación de Saphety a Sovos, ofreceremos a los clientes y socios una función de cumplimiento ampliada para el envío de facturas electrónicas a las plataformas de compras, sin tener que supervisar o ajustarse a las diferentes regulaciones y marcos normativos locales”.
Operaciones locales y una oferta completa para los mandatos SAF-T y de facturación electrónica de Portugal
John Gledhill, vicepresidente de desarrollo corporativo de Sovos, dijo: “Con las adquisiciones de PetaPilot y Saphety, Sovos refuerza su oferta en el creciente mercado de cumplimiento de SAF-T, mejora su capacidad para abordar las regulaciones convergentes en lo que se refiere a facturación electrónica B2B y B2G y establece operaciones en Portugal. Con equipos de expertos ahora en más de 13 países, Sovos está construyendo una presencia global que da prioridad a las necesidades de cumplimiento local y regional de nuestros clientes”.
Los términos de los acuerdos no fueron revelados. Sovos es propiedad de Hg, el inversor de capital privado especializado con sede en Londres, centrado en negocios de software y servicios, y de TA Associates. EY actuó como asesor financiero de Sovos, y Burness Paull LLP y Gómez-Acebo & Pombo proporcionaron asesoramiento jurídico. ECIJA asesoró a PetaPilot. PLMJ prestó asesoramiento jurídico a Saphety, en la que previamente invirtió Oxy Capital.
Acerca de Sovos
Sovos se creó para resolver las complejidades de la transformación digital de los impuestos, con ofertas completas y conectadas para la determinación de impuestos, el cumplimiento de los controles transaccionales continuos, la declaración de impuestos y más. La compañía apoya a más de 20 mil clientes, incluida la mitad de las empresas Fortune 500, que operan en más de 70 países. Sus productos SaaS y la plataforma patentada Sovos S1 se integran con una amplia variedad de aplicaciones comerciales y procesos de cumplimiento gubernamental. Sovos tiene empleados en las Américas y Europa, y es propiedad de Hg and TA Associates. Para obtener más información, visite www.sovos.com/es y síganos en LinkedIn e Instagram.
Acerca de PetaPilot
El producto principal de Petapilot, col.bi SAF-T, proporciona a los clientes una herramienta de análisis de datos integrada y escalable para la auditoría digital y el cumplimiento fiscal en la nube o servidores en locación. La solución analiza todas las transacciones de una empresa contenidas en archivos SAF-T antes enviarlas a la autoridad fiscal. El producto se vende tanto a las autoridades fiscales como a los clientes corporativos. Las soluciones de Petapilot están ayudando a las autoridades fiscales de Portugal, Hungría, Lituania, Ucrania, Guinea Ecuatorial y Cabo Verde. El equipo fundador de Petapilot ha trabajado estrechamente con la autoridad fiscal portuguesa para apoyar la introducción de su mandato SAF-T -en 2008- y la solución col.bi de PetaPilot ha respaldado el procesamiento y análisis de datos SAF-T de la autoridad fiscal portuguesa desde 2014.
Acerca de Saphety
Fundada en 2000, Saphety es una empresa multinacional de origen portugués, líder en soluciones para el intercambio electrónico de documentos, facturación electrónica, financiamiento y presentación de facturas electrónicas y sincronización de datos entre empresas. Presente en Portugal, Brasil y Colombia, sus soluciones llegan actualmente a 52 países, y su cartera de clientes cuenta con más de 10 mil empresas, entre las que se encuentran algunos de los mayores operadores de telecomunicaciones, retail, transporte, logística, energía, banca, servicios sanitarios y sector público. Más información en corporate.saphety.com.
Como vicepresidente de gestión de productos para VAT EMEA, Ayhan dirige las estrategias de productos y soluciones en su región, con énfasis en SAP. Dirige un equipo compuesto por un amplio grupo de expertos fiscales que convierten la visión de los productos en realidad en el momento oportuno para hacer frente a los continuos cambios del entorno global del impuesto sobre el valor añadido.
Ayhan fue director de tecnología en Foriba, que fue adquirida por Sovos en 2019. Aquí dirigió un equipo de más de 150 personas de organizaciones de productos, proyectos y soporte. En Foriba, desarrolló una filosofía de gestión según la cual los mejores resultados se obtienen cuando la estrategia de producto está dirigida por los clientes y diseñada por los expertos. Sigue inculcando a sus equipos la importancia de escuchar al cliente y comprender sus necesidades como eje de la innovación.
Solucionador de problemas de corazón, Ayhan atribuye su capacidad para resolver problemas complejos a los métodos inusuales que obtuvo durante la obtención de su licenciatura en física nuclear en la Universidad Técnica de Estambul.
Fuera del trabajo, Ayhan dedica su tiempo a la navegación, al ciclismo y, poco a poco, a convertir su colección de discos de vinilo en audiófilos.
Para más información, consulte el perfil de LinkedIn de Ayhan.
Como vicepresidente de ventas para la región EMEA, Marc Hobell ejecuta las estrategias de ventas y crecimiento en todas las líneas de productos. Es un firme creyente en hacer lo correcto para los clientes y socios la primera vez, cada vez. Como Marc suele inculcar a sus equipos, hay que centrarse en lo que hay que hacer y hacer lo correcto, no lo popular.
Bajo el liderazgo de Marc, los equipos comerciales de EMEA se han ampliado continuamente mediante el crecimiento orgánico y la integración de adquisiciones.
Marc comenzó su carrera en la Royal Navy antes de entrar en el sector privado, donde ha encabezado muchos proyectos diferentes de transformación digital con departamentos gubernamentales y empresas comerciales globales.
Cuando no está en la oficina, Marc pasa tiempo con sus dos hijos veinteañeros y juega al golf. Las recientes adopciones de dos labradoodles también significan más días de paseo por la costa y el bosque.
Para más información, consulte el perfil de LinkedIn de Marc.
Como vicepresidente de desarrollo de productos de Sovos, Martin ayuda a liderar la próxima ola de productos y soluciones innovadoras. Le apasiona el desarrollo de software y es un defensor de la cultura DevOps. Enfocando su papel con una mentalidad de mejora continua, cree que la creatividad solo está limitada por la imaginación de cada uno.
Martin tiene más de 20 años de experiencia en desarrollo de productos y tecnología. Antes de unirse a Sovos, cofundó TrustWeaver, un proveedor de servicios de cumplimiento en la nube diseñados para la facturación electrónica que fue adquirido por Sovos en 2018. Como director de información en TrustWeaver, Martin era responsable de los equipos de ingeniería, operación técnica, 24/7, integración, soporte y TI interna.
Como líder práctico, le gusta orientar a los que se encuentran en los primeros pasos de su carrera. Su mejor consejo es tener convicción y creer firmemente en lo que se hace y establecer objetivos alcanzables y mensurables, y se encontrará el éxito.
Cuando no está en la oficina, Martin suele pasar tiempo con su familia. Tiene un máster en informática por la Universidad de Uppsala (Suecia).
Para más información, consulte el perfil de LinkedIn de Martin.
Como directora de análisis y diseño normativo, Filippa Jörnstedt supervisa el centro de excelencia de Sovos para la región EMEA. Filippa, que cree firmemente en el poder de la colaboración, anima a sus equipos a trabajar en todas las funciones y disciplinas empresariales cuando se trata de resolver problemas complejos.
Durante su estancia en Sovos, Filippa ha desempeñado un papel clave en el diseño de las soluciones de Control Continuo de Transacciones (CTC) de Sovos, a la vez que ha guiado a clientes de varios países en los retos de la implantación de CTC. Como voz respetada del sector, es una ponente frecuente en las conferencias del sector.
Filippa considera que la curiosidad es un poderoso aliado en el camino hacia la solución de complejos problemas fiscales en todo el mundo. Conocer la ley es esencial, pero también lo es comprender lo que impulsa a los gobiernos a la hora de diseñar el futuro de la recaudación y la aplicación de los impuestos. Comprender las macrotendencias al tiempo que se intenta anticipar lo que vendrá después preparará mejor para afrontar los cambios a corto plazo.
Cuando no está en la oficina, Filippa dedica su tiempo libre a viajar. Autoproclamada fanática de la historia, ha vivido en varios países y habla cinco idiomas.
Para más información, consulte el perfil de LinkedIn de Filippa.
Como vicepresidente de servicios de consultoría y cumplimiento para Europa, Andrew Hocking asegura la entrega profesional y precisa del servicio entre Sovos y nuestros clientes. Cree que la experiencia de nuestros clientes debe estar en el centro de todo lo que hacemos y le apasiona satisfacer las necesidades actuales de nuestros clientes mientras les ayuda a prepararse para el futuro.
Andrew dirigió la transformación de los servicios de consultoría y cumplimiento de Sovos como una función tecnológica integrada a través de múltiples líneas de impuestos y lanzó la función de éxito de Sovos para los clientes europeos, asegurando que todos los clientes tengan múltiples contactos dedicados a su experiencia y satisfacción.
La colaboración y la construcción de relaciones significativas son importantes para Andrew. Él cree que los problemas se resuelven mejor juntos, y que la colaboración más efectiva se basa en la confianza.
Cuando no está en la oficina, Andrew disfruta explorando diferentes partes de Europa con su familia, probando nuevas recetas y vino. Encontrar tiempo para jugar al cricket, al rugby o al golf también es una de sus prioridades.
Sovos adquirió recientemente LTtax, compañía basada en Nueva York y proveedora de software de retención de nómina e impuestos por desempleo. La empresa presta servicios a algunos de los minoristas, instituciones financieras y aseguradoras más importantes que operan en los Estados Unidos, y su tecnología de retención automatizada resuelve una necesidad crítica de las grandes empresas que administran sus propios servicios de nómina. Sovos vio la oportunidad de extender esa capacidad a las necesidades de retenciones de ingresos no salariales, así como a las retenciones de respaldo, distribuciones de anualidades y pensiones, las de extranjeros no residentes, La Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (FATCA), y más.
Sovos tiene una profunda capacidad de conciliación de retenciones y somos el mayor declarante privado de formularios del IRS de la serie 10. Esta última adquisición, la quinta de 2020, refuerza nuestra oferta en lo que se refiere a reportes de información 1099, al agregar la automatización de retenciones a la mezcla. El resultado es una solución sólida para los equipos de impuestos corporativos que desean contar con una fuente única para la gestión de retenciones. Ese es un interés particularmente fuerte entre las grandes compañías de seguros de vida y administradoras de fondos de pensiones, a muchas de las cuales proveemos nuestros servicios.
Nuestra misión es resolver los impuestos definitivamente y por el bien común
Con una sólida reputación en su mercado, además de un equipo dedicado de personas en las áreas de productos y personal de soporte, LTtax aporta una base de clientes de larga data y una tradición de excelente servicio, en adición a su oferta tecnológica. En 1994, los fundadores de la empresa automatizaron por primera vez lo que había sido un proceso manual para algunos clientes destacados. Más de 25 años después, el equipo todavía es conocido por el servicio y la asistencia personalizada a una base de clientes leales, y nos complace traerlos a Sovos con la adquisición de la semana pasada.
Con la compra de LTtax -y antes, de ETM, Booke y Keane– Sovos presta servicios a la mayoría de las compañías de seguros en los EE. UU. Estos clientes acuden a nosotros en busca de soluciones para la presentación de reportes establecidos por ley; de propiedades sin reclamar y de reportes fiscales, o una combinación de los tres.
A medida que nos acercamos al final del año calendario más adquisitivo de Sovos, recuerdo que cada negocio recién adquirido es una reafirmación de la promesa que hacemos a nuestros más de 8.000 clientes en todo el mundo: ayudarlos a resolver los impuestos definitivamente, sin importar dónde hagan negocios, y sin importar cómo continúen evolucionando las regulaciones y mandatos.
Guía sobre la adquisición de software para gerentes de impuestos
El papel de los gerentes de impuestos en la adquisición de software está evolucionando rápidamente. En la actualidad, las empresas involucran a los expertos en Impuesto al Valor Agregado (IVA) y a otros profesionales tributarios en las primeras etapas del proceso de compra, para incorporar su experiencia en la selección y garantizar que todos los procesos comerciales que deben integrarse con las plataformas tributarias en tiempo real lo hagan de manera oportuna y rentable.
El proceso de involucramiento de los expertos en impuestos en este tipo de decisiones críticas para el negocio ha sido paulatino. Sin embargo, dada la celeridad con que los gobiernos están llevando a cabo iniciativas de digitalización de impuestos para encabezar programas que promuevan el surgimiento de una economía en tiempo real, esta sinergia entre áreas que antes tenían poca interacción, es cada vez más urgente. Esto es particularmente cierto en Latinoamérica, región que siempre ha ido un paso adelante en la transformación digital fiscal.
El cumplimiento del IVA solo puede llevarse a cabo sin problemas si los procesos específicos se transforman en una función estándar de las operaciones de negocios diarias. Solo cuando los líderes de finanzas, gestión de la cadena de suministro, TI, operaciones del cliente y otros, reconozcan la importancia y las interdependencias entre sí, la adquisición de software se convertirá en un objetivo compartido.
Descargue su copia gratuita de la “Guía sobre la adquisición de software para gerentes de impuestos”, para obtener más información acerca de:
Cambio en las responsabilidades asociadas al IVA
Cómo asegurar que su empresa esté preparada para los controles transaccionales continuos
Lineamientos para la adquisición de aplicaciones de negocios transaccionales
El rol de los gerentes de impuestos en la transformación digital
BOSTON – 20 de agosto de 2020 – Sovos, proveedor global de software de impuestos, anunció hoy que Hg, un inversor líder en software global, socio y promotor de la expansión de Sovos por más de cuatro años, liderará una inversión mayoritaria adicional en la empresa a través del Fondo Hg Saturn 2. TA Associates, una firma líder mundial de capital privado, con más de cuatro décadas de experiencia en inversión de software, también se unirá como un importante inversor minoritario para respaldar la próxima ola de crecimiento de Sovos. Tras esta nueva inversión, Sovos está preparada para continuar su expansión geográfica, profundizar en su ecosistema de socios y responder rápidamente a los cambios fiscales y regulatorios que surgen en todo el mundo.
Sovos ha crecido sustancialmente desde que Hg invirtió por primera vez en la empresa en 2016. Desde entonces, Sovos ha adquirido más de 10 empresas en América del Norte, América Latina y Europa; ha más que doblado su base de clientes a más de 8 mil, incluida la mitad de las empresas Fortune 500; y ha agregado a más de mil empleados que trabajan en 10 países. Con la continuidad del apoyo de Hg y los recursos adicionales y la experiencia de TA Associates, Sovos avanzará en sus iniciativas en segmentos adyacentes, así como en la estrategia de crecimiento general integral de su misión de Solve Tax for GoodⓇ (Resolver los impuestos definitivamente) en todos los lugares donde sus clientes hacen negocios.
“La nueva inversión de Hg en Sovos es una señal de su confianza en nuestro mercado, nuestra posición y nuestra capacidad única para ofrecer una solución completa para los impuestos modernos, incluyendo la determinación de impuestos, el cumplimiento continuo del control de transacciones y la presentación de reportes fiscales”, afirmó Andy Hovancik, CEO de Sovos. “Con el apoyo renovado de Hg y el respaldo adicional de TA Associates, Sovos está preparado para la siguiente etapa de su crecimiento en un momento crucial, a medida que la transformación digital del gobierno, la tecnología y las empresas convergen”.
“En 2016, Hg invirtió en la visión de Sovos para colocar el software de cumplimiento fiscal en el lugar que le corresponde: en el núcleo financiero digital moderno”, expresó Jonathan Boyes, socio de Hg. “Desde entonces, el equipo de Sovos ha ejecutado a la perfección una estrategia formidable. Además del fuerte crecimiento orgánico generado a partir de un sólido modelo de ingresos recurrente, Sovos ha ejecutado además una estrategia de adquisiciones específicas, incorporando nuevos emprendedores fundacionales al negocio. A medida que avanzamos hacia un mundo de impuestos y regulaciones digitalizadas, Sovos es una solución confiable y preparada para el futuro para sus clientes multinacionales”.
“Sovos lidera un gran y acíclico sector global, impulsado por regímenes fiscales cada vez más complejos”, afirmó Hythem El-Nazer, presidente de TA Associates. “Sin una solución global, el aumento de los impuestos digitales tiene el potencial de interrumpir la cadena de suministro y los esfuerzos financieros de transformación. Reconociendo esta problemática, el equipo de liderazgo de Sovos ha desarrollado la experiencia regulatoria, innovación de productos y estrategia comercial para abordarla. Creemos que Sovos está listo para ejecutar a nivel mundial, y TA Associates está listo para apoyar a la empresa en su próxima etapa de crecimiento”.
“Sovos ha sido un socio fundamental para Hg a medida que nos hemos expandido a los EE. UU a lo largo de los años”, afirmó Gero Wittemann, socio y codirector del equipo de Hg en Nueva York. “La nueva inversión de Hg marca una nueva etapa para el negocio, con Sovos ofreciendo una propuesta cada vez más valiosa para los clientes con complejas operaciones multinacionales. Estamos absolutamente encantados de seguir apoyando al equipo de Sovos”.
Los términos del acuerdo, que se espera se cierre en la segunda mitad de 2020 -en espera de las aprobaciones regulatorias y las condiciones de cierre- no fueron reveladas. William Blair y Jefferies se desempeñaron como asesores financieros de Sovos. Hg fue asesorado por Goldman Sachs y Shea & Company, y TA Associates fue asesorado por Barclays. Skadden y Kirkland & Ellis brindaron asesoría legal, y Ernst & Young y Deloitte brindaron asesoría contable y fiscal.
Tras el cierre de la transacción, Gero Wittemann de Hg, y Hythem El-Nazer y Morgan Seigler de TA Associates, serán nombrados miembros de la Junta Directiva de Sovos.
Sobre Sovos
Sovos se creó para resolver las complejidades de la transformación digital de impuestos, con ofertas completas y conectadas para la determinación de impuestos, el cumplimiento continuo del control de transacciones, la declaración de impuestos y más. La compañía brinda soporte a más de 8 mil clientes, incluida la mitad de Fortune 500, que operan en más de 70 países. Sus productos SaaS y su plataforma patentada Sovos S1 se integran con una amplia variedad de aplicaciones comerciales y procesos de cumplimiento del gobierno. Sovos tiene empleados en América del Norte, América Latina y Europa. Para más información, visite www.sovos.com/es y síganos en LinkedIn
Sobre Hg
Hg es un inversor líder en software y servicios, enfocado en respaldar negocios que cambian la forma en que todos hacemos negocios. La profunda experiencia en tecnología, complementada con la especialización en aplicaciones verticales y soporte operativo dedicado, proporciona una propuesta sólida para los equipos de dirección que buscan escalar sus negocios. Hg tiene fondos bajo administración de más de $30 mil millones de dólares, cuenta con un equipo de inversiones de más de 140 profesionales y un equipo de cartera de más de 35 operadores, que brindan apoyo práctico para ayudar a nuestras empresas a concretar sus ambiciones de crecimiento. Con sede en Londres, Múnich y Nueva York, Hg tiene un portafolio de más de 30 empresas de software y tecnología, que comprenden más de 30 mil empleados en el Reino Unido, Estados Unidos y Europa. Para obtener más detalles, visite el sitio web de Hg: https://hgcapital.com//.
Sobre TA Associates
TA Associates es una firma líder de capital privado de crecimiento global. Enfocada en sectores específicos dentro de cinco industrias -tecnología, salud, servicios financieros, servicios al consumidor y servicios empresariales- TA invierte en empresas rentables y en crecimiento que tienen la capacidad de crecer sostenidamente, y ha invertido en más de 500 empresas en todo el mundo. Al invertir como inversor mayoritario o minoritario, TA emplea un enfoque a largo plazo, utilizando sus recursos estratégicos para ayudar a los equipos de liderazgo a generar valor perdurable en empresas con un crecimiento de alta calidad. TA ha recaudado $33.5 mil millones de dólares en capital desde su fundación en 1968 y se está comprometiendo con nuevas inversiones a un ritmo de más de $2 mil millones de dólares por año. Los más de 85 profesionales en inversión de la firma están localizados en Boston, Menlo Park, Londres, Mumbai y Hong Kong. Puede encontrar más información sobre TA Associates en www.ta.com.
Como director general de Europa, James Buckley supervisa todas las operaciones de los clientes de Sovos en la región. Creyendo en el poder de crear una visión y mantenerla, James se asegura de que Sovos cumpla con sus funciones comerciales principales y proporcione la mejor experiencia posible al cliente.
James ha ocupado varios puestos de responsabilidad durante su carrera. Entre los más destacados se encuentran su trabajo ayudando a guiar múltiples adquisiciones en Europa para Sovos y la oportunidad de participar en el lanzamiento y transformación de Pitney Bowes. Experiencias que él describe como altamente gratificantes y educativas.
James, un estratega y táctico práctico y decidido, cree que nunca se puede estar demasiado preparado para interacciones importantes con clientes y socios. Un hábito y una habilidad que continuamente impresiona a su equipo para que lo adopte.
Fuera de la oficina James disfruta pasando tiempo con su familia y, cuando es posible, persiguiendo su pasión por correr. James recientemente completó la Maratón de Londres para recaudar dinero para UNICEF, un desafío que espera completar de nuevo.
Nacido en Nueva Zelanda pero también ciudadano británico, James ha viajado mucho y ha vivido en varios países.
Sovos, proveedor global de software de impuestos, anunció la adquisición de los servicios de consultoría de propiedad no reclamada y la tecnología de reportes de Keane. La adquisición, la cuarta de Sovos este año, convierte a 2020 en el año en que más adquisiciones ha realizado la compañía hasta la fecha. La compra del software y los servicios de consultoría de Keane profundizan la huella de Sovos en el mercado de cumplimiento de propiedad no reclamada, a medida que los estados recurren a estas fuentes de ingresos para compensar las brechas presupuestarias que se están ampliando, como resultado de la desaceleración económica provocada por el COVID.
Incluso antes de la pandemia, los estados estaban poniendo atención en la propiedad no reclamada como un generador de ingresos clave y un objetivo de auditoría. Las demandas de alto perfil entre los estados y un caso en proceso ante la Corte Suprema de los Estados Unidos también han creado conciencia sobre este tema. Al mismo tiempo, los estados han estado expandiendo los tipos de propiedad abandonada sujetos a regulación, más allá de los activos tradicionales en efectivo. Los estados también están reduciendo los períodos de latencia y haciendo uso de terceros para realizar auditorías multiestatales que pueden durar años. Estas y otras obligaciones cambiantes presentan desafíos para las empresas, particularmente para aquellas que operan y reportan en múltiples estados.
“La propiedad no reclamada es una preocupación creciente de las compañías que operan en los EE. UU., donde se estima que la gran mayoría -cerca del 80%- están fuera de cumplimiento”, afirmó Andy Hovancik, CEO de Sovos. “Al expandir nuestra oferta de propiedades no reclamadas, Sovos avanza en su plan de largo plazo para ofrecer las soluciones y servicios más completos para el cumplimiento de los impuestos modernos y la presentación de reportes regulatorios, y proteger a nuestros clientes en cualquier parte donde hagan negocios”.
El negocio de consultoría de Keane ayuda a clientes que enfrentan auditorías estatales, en la reducción de multas, divulgaciones voluntarias y en la remisión de fondos de propiedades confiscadas por el estado, y sus soluciones a nivel empresarial complementan la plataforma SaaS de propiedad no reclamada de Sovos. La combinación de estos recursos resuelve una necesidad creciente de aseguradoras, instituciones financieras y otras compañías a las que Sovos presta servicios a través de su negocio de reportes fiscales y regulatorios.
“Las empresas necesitan, hoy más que nunca, soporte SaaS y de servicios en lo que se refiere al cumplimiento de la propiedad no reclamada. El software instalado localmente y los procesos basados en papel son inaccesibles para los equipos que trabajan desde la casa durante la cuarentena a raíz de la pandemia y cada vez más compañías buscan aprovechar los beneficios, en términos de costos, de trabajar remotamente en el largo plazo”, afirmó Paul Banker, vicepresidente y gerente general de la línea de negocios de Reportes Fiscales y Regulatorios en Sovos. “Ya sea que las empresas elijan externalizar la presentación de reportes, una decisión a menudo provocada por auditorías, o utilizar soluciones SaaS líderes para administrar la presentación de reportes internamente, Sovos tiene una posición única para ofrecer las mejores opciones para el cumplimiento de la propiedad no reclamada”.
Como el mayor declarante de impuestos privado de formularios del IRS de la Serie 10, Sovos trabaja con las aseguradoras e instituciones financieras más grandes que operan en los Estados Unidos. Muchos de estos clientes requieren soluciones con capacidades no solo para los reportes fiscales, sino también para el cumplimiento de la propiedad no reclamada y los reportes legales. Con las adquisiciones de ETM en 2019, Booke a principios de este año y ahora Keane, Sovos ofrece una amplia solución de reportes regulatorios respaldada por una profunda experiencia.
John Gledhill, vicepresidente de desarrollo corporativo de Sovos, expresó que “Si bien sus raíces se remontan a más de 40 años, Sovos ha crecido rápidamente, tanto orgánicamente como a través de adquisiciones, desde 2013. 2020 es un momento excepcional en ese viaje, como lo reafirmamos con nuestra cuarta adquisición del año: un nuevo récord de la compañía”.
Los términos del acuerdo no fueron revelados. Sovos es propiedad de Hg, el inversor especializado en capital privado con sede en Londres y enfocado en negocios de software y servicios. EY se desempeñó como asesor financiero de Sovos, y Morris, Manning & Martin brindaron asesoría legal. Clearsight Advisors sirvió como asesor financiero de Keane y Blank Rome brindó asesoría legal.
Sobre Sovos
Sovos se creó para resolver las complejidades de la transformación digital de impuestos, con ofertas completas y conectadas para la determinación de impuestos, el cumplimiento continuo del control de transacciones, la declaración de impuestos y más. La compañía brinda soporte a más de 8 mil clientes, incluida la mitad de Fortune 500, que operan en más de 70 países. Sus productos SaaS y su plataforma patentada Sovos S1 se integran con una amplia variedad de aplicaciones comerciales y procesos de cumplimiento del gobierno. Sovos tiene empleados en América del Norte, América Latina y Europa, y es propiedad de Hg, con sede en Londres. Para obtener más información, visite www.sovos.com/es y síganos en LinkedIn
Sobre Keane
Desde 1949, Keane ha brindado servicios a empresas de todas las industrias para abordar las complejidades de mantener el cumplimiento de la propiedad no reclamada. Desde el cumplimiento de la propiedad no reclamada, los servicios de consultoría y presentación de reportes, hasta los programas de comunicación propietarios personalizados, la reunificación de activos y el análisis de datos, el amplio conocimiento y la experiencia de Keane ayudan a las empresas a cumplir con las leyes y regulaciones estatales de propiedad no reclamada, al tiempo que identifican y mitigan los riesgos asociados con el incumplimiento. Cada uno de nuestros servicios ayuda a los clientes a retener clientes, reducir costos o proteger a los propietarios de las cuentas mientras enfrentan con éxito las complejidades de las regulaciones de propiedad no reclamada.
